EADS – Assemblée Générale Annuelle 2013

Avis de convocation

17 avril 2013

Cher Actionnaire,

Conformément à l’article 21 des Statuts de la Société, nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale annuelle qui se réunira :
Mercredi 29 mai 2013 à 14h00
à l’hôtel Okura Amsterdam,
Ferdinand Bolstraat 333,
1072 LH Amsterdam,
Pays-Bas

  1. Ouverture de l’Assemblée générale et déclaration introductive
  2. Présentation du Président du Conseil d’administration et du Président Exécutif, y compris le rapport du Conseil d’administration sur :
    1. La déclaration sur le gouvernement d’entreprise,
    2. La politique de dividendes,
    3. Les activités et comptes audités de l’exercice 2012
  3. Discussion sur tous les points de l’ordre du jour
  4. Vote des résolutions suivantes :
    1. Approbation des comptes audités de l’exercice 2012
    2. Affectation du résultat et décision de distribution
    3. Quitus aux actuels et précédents membres du Conseil d’administration
    4. Nomination d’Ernst & Young Accountants L.L.P. comme co-commissaire aux comptes pour l’exercice 2013
    5. Approbation de KPMG Accountants N.V. comme co-commissaire aux comptes pour l’exercice 2013
    6. Approbation de la politique de rémunération et de la rémunération des membres du Conseil d’administration
    7. Délégation de pouvoirs accordée au Conseil d’administration aux fins d’émettre des actions, d’accorder des droits de souscription d’actions et de limiter ou de supprimer les droits préférentiels de souscription d’actionnaires existants
    8. Annulation d’actions rachetées par la Société
    9. Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’administration de racheter des actions de la Société
  5. Clôture de l’Assemblée générale.

Assistance et vote

Conformément à la loi néerlandaise et aux Statuts de la Société EADS, les personnes ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale annuelle et de voter sont celles enregistrées comme actionnaires en date du mercredi 1er mai 2013 (la « date d’enregistrement »).

  • Les actionnaires détenant leurs actions par l’intermédiaire d’Euroclear France SA (le Public) qui désirent assister à l’Assemblée générale annuelle, donner un pouvoir ou leurs instructions de vote, devront compléter le Formulaire de vote/Demande de carte, fourni à cet effet soit par leur intermédiaire financier, soit par le Service Titres EADS, BNP PARIBAS Securities Services. Ce formulaire devra être reçu par leur intermédiaire financier au plus tard le mardi 21 mai 2013 ou par le Service Titres EADS au plus tard le mercredi 22 mai 2013.
    Par ailleurs, ces actionnaires peuvent effectuer ces formalités par voie électronique, conformément aux indications données par leur intermédiaire financier ou par le Service Titres EADS.
  • Tous les autres actionnaires, détenant leurs actions dans le registre néerlandais qui souhaitent assister à l’Assemblée générale annuelle, donner un pouvoir ou leurs instructions de vote devront compléter le Formulaire de vote/Demande de carte, fourni à cet effet par le Service Titre EADS, BNP PARIS Securities Services. Ce formulaire devra être reçu par EADS Securities Department au plus tard le lundi 27 mai 2013.

Les actionnaires ayant une Participation (telle que définie dans les Statuts de la Société) autre que leurs actions doivent aussi notifier la Société de la composition, nature et taille de leur Participation, suivant les dates mentionnées ci-dessus.

A la date de publication du présent avis de convocation, le capital social émis d’EADS en nombre d’actions et en droits de vote est publié sur le site internet d’EADS (www.eads.com > Relations Investisseurs > Assemblée générale annuelle 2013).

Le document d’Assemblée générale annuelle (ordre du jour, texte et présentation des résolutions proposées, rapport du Conseil d’administration, comptes annuels audités 2012 et rapport des auditeurs) est disponible, en anglais :

  • au siège social : Mendelweg 30, 2333 CS Leyde, Pays-Bas
  • et aux adresses suivantes :
    • en France : 37, boulevard de Montmorency, 75016 Paris et,
      4, rue du Groupe d’Or, bâtiment AURIGA, 31700 Blagnac
    • en Allemagne : Willy-Messerschmitt-Str. – Tor 1, 85521 Ottobrunn
    • en Espagne : Avenida de Aragón 404, 28022 Madrid
  • auprès du Service Titres EADS, BNP PARIBAS Securities Services, 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex (Tél. +33 1 57 43 35 00).
  • sur notre site internet www.eads.com (Relations Investisseurs > Assemblée générale annuelle 2013).

Information Actionnaires

  • Appel gratuit depuis :
    • France : 0 800 01 2001
    • Allemagne : 00 800 00 02 2002
    • Espagne : 00 800 00 02 2002
  • Tél. : + 33 800 01 2001
  • E-mail : ir@eads.com

European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.
Mendelweg 30, 2333 CS Leyde, Pays-Bas
Chambre de commerce de La Haye, numéro 24288945
 

 

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