EADS – Ordentliche Hauptversammlung 2013

Einladungsbekanntmachung

17 April 2013

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

gemäß Artikel 21 der Satzung der Gesellschaft geben wir Ihnen hiermit den Termin für die ordentliche Hauptversammlung 2013 bekannt und laden Sie gerne ein für:
Mittwoch, 29. Mai 2013 um 14.00 Uhr
im Hotel Okura Amsterdam,
Ferdinand Bolstraat 333,
1072 LH Amsterdam, Niederlande


TAGESORDNUNG

  1. Eröffnung und allgemeine Einführung
  2. Präsentationen des Chairman und des Chief Executive Officer einschließlich Bericht des Board of Directors bezüglich:
    1. Corporate-Governance-Erklärung
    2. Dividendenpolitik
    3. Geschäfts- und Finanzergebnisse 2012
  3. Diskussion der Tagesordnungspunkte
  4. Abstimmung über die Beschlussanträge zur:
    1. Feststellung der geprüften Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2012
    2. Zustimmung zu Ergebnisverwendung und Ausschüttung
    3. Entlastung der aktuellen und ehemaligen Mitglieder des Board of Directors
    4. Bestellung von Ernst & Young Accountants L.L.P. als Ko-Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013
    5. Bestellung von KPMG Accountants N.V. als Ko-Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013
    6. Verabschiedung der Vergütungspolitik für die Mitglieder des Board of Directors
    7. Ermächtigung des Board of Directors, Aktien auszugeben, Bezugsrechte für Aktien einzuräumen und bevorrechtigte Bezugsrechte der gegenwärtigen Aktionäre zu beschränken oder auszuschließen
    8. Einziehung zurückgekaufter eigener Aktien
    9. Erneuerung der Ermächtigung des Board of Directors zum Rückkauf von EADS-Aktien
  5. Ende der Hauptversammlung

Teilnahme und Abstimmung

Gemäß niederländischem Recht und der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Personen berechtigt, die am Mittwoch, den 1. Mai 2013 („Registrierungsdatum“) als Aktionäre registriert sind.

  • Die Aktionäre, die ihre Aktien über die Euroclear France SA halten (d. h. die Öffentlichkeit) und die an der Hauptversammlung teilnehmen, Weisungen geben oder Vollmacht erteilen wollen, wie in ihrem Namen abzustimmen ist, müssen ein für diesen Zweck von ihrer Depotbank erhaltenes oder beim EADS Securities Department, BNP PARIBAS Securities Services, erhältliches Formular („Stimmkarte/Eintrittskartenanforderung“) ausfüllen. Dieses Formular muss spätestens am Dienstag, 21. Mai 2013 über ihre Depotbank bei der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, eintreffen. Diese Aktionäre können diese Formalitäten auch auf elektronischem Wege abwickeln, indem sie den Anweisungen ihrer Depotbank oder des EADS Securities Department folgen.
  • Alle anderen Aktionäre, die ihre Aktien über das niederländische Aktionärsregister halten und die an der Hauptversammlung teilnehmen, Weisungen geben oder Vollmacht erteilen wollen, wie in ihrem Namen abzustimmen ist, müssen ein für diesen Zweck vom EADS Securities Department, BNP PARIBAS Securities Services erhaltenes Formular („Stimmkarte/Eintrittskartenanforderung“) ausfüllen. Dieses Formular muss spätestens am Montag, 27. Mai 2013 beim EADS Securities Department eintreffen.

Aktionäre, die über ihre Aktien hinausgehend eine andere Beteiligung (gemäß Definition in der Satzung der Gesellschaft) haben, müssen die Gesellschaft innerhalb der obenstehenden Fristen über die Zusammensetzung, Größe und Art ihrer Beteiligung informieren.

Die Höhe des gesamten ausgegebenen Grundkapitals von EADS nach Anzahl der ausgegebenen Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einladungsbekanntmachung sind auf der EADS-Website (www.eads.com > Investor Relations > Hauptversammlung 2013) veröffentlicht.

Die Unterlagen zur Hauptversammlung (Tagesordnung, Text der vorgeschlagenen Beschlussfassungen, Erklärungen zu den vorgeschlagenen Beschlussfassungen, Bericht des Board of Directors, geprüfte Jahresabschlüsse für das Jahr 2012 und Berichte der Abschlussprüfer) sind in englischer Sprache erhältlich:

  • am Hauptsitz der Gesellschaft: Mendelweg 30, 2333 CS Leiden, Niederlande
  • bei folgenden Adressen:
    • in Deutschland: Willy-Messerschmitt-Str. – Tor 1, 85521 Ottobrunn
    • in Frankreich: 37, boulevard de Montmorency, 75016 Paris, und 4, rue du groupe d’Or, bâtiment AURIGA, 31700 Blagnac
    • in Spanien: Avenida de Aragón 404, 28022 Madrid
  • beim EADS Securities Department: BNP PARIBAS Securities Services, 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, Frankreich (Tel. +33 1 57 43 35 00)
  • auf der EADS-Website www.eads.com (Investor Relations > Hauptversammlung 2013)

AKTIONÄRSINFORMATION

  • Kostenfreie Nummern von:
    • Deutschland: 00 800 00 02 2002
    • Frankreich: 0 800 01 2001
    • Spanien: 00 800 00 02 2002
  • Telefon: + 33 800 01 2001
  • E-Mail: ir@eads.com

European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.
Mendelweg 30, 2333 CS Leiden, Niederlande
Industrie- und Handelskammer Den Haag, Register Nr. 24288945
 

 

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